В современном бизнес-среде Украины комплексная проверка контрагентов стала не просто рекомендацией, а необходимостью. Это очень важно в обстоятельствах всемирной экономической нестабильности, где риски могут иметь серьезные последствия для бизнеса. Профессиональная оценка контрагентов дает возможность защитить ваш бизнес от скрытых угроз и минимизировать убытки.
Почему важна комплексная проверка?
Тщательная проверка контрагентов предоставляет множество преимуществ, среди которых:
Минимизация финансовых рисков: Выявление потенциальных финансовых угроз позволяет избежать убытков.
Защита деловой репутации: Участие в недобросовестных сделках может нанести ущерб репутации компании.
Соответствие регуляторным требованиям: Обеспечение соблюдения законодательства Украины и международных норм.
Предотвращение мошенничества и отмывания денег: Выявление нелегальных схем.
Оптимизация стратегических решений: Принятие более обоснованных решений на основе точных данных.
Комплексный подход к проверке
Базовая проверка
На начальном этапе важно провести базовую проверку, которая включает:
Анализ регистрационных данных: Изучение правового статуса компании.
Финансовый Аудит: Оценка экономических показателей контрагента.
Изучение налогового статуса: Определение возможных налоговых рисков.
Анализ судебных разбирательств: Изучение наличия судебных исков против контрагента.
Расширенная проверка (Enhanced Due Diligence)
Для более глубокого понимания рекомендована расширенная проверка, которая включает:
Глубокий финансовый анализ (5-7 лет).
Исследование корпоративной структуры.
Оценка на санкции и связи с политически значимыми лицами (PEPs).
Оценка репутации и медиа-профиля.
Международная экспертиза
В случае международных операций важно также учитывать:
Изучение трансграничных корпоративных связей.
Анализ соответствия международным стандартам.
Оценка геополитических и санкционных рисков.
Є проблема, але не знаєте, з чого почати?
Напишите нам или закажите звонок – мы поможем. Внимательно выслушаем, уточним все нюансы и на их основе предложим варианты решения.
Комплексный анализ контрагентов включает несколько этапов:
Сбор сведений из украинских и зарубежных источников.
Выявление скрытых связей и рисков.
Оценка рисков с учетом специфики рынка.
Подготовка детального отчета с рекомендациями.
Особенности проверки контрагентов в Украине
Сложность корпоративных структур. В Украине часто встречаются сложные корпоративные структуры, что усложняет выявление реальных бенефициаров. Необходимо также анализировать офшорные связи и определять риски непрозрачности собственности.
Коррупционные риски. Коррупция остается серьезной проблемой, поэтому важно проверять связи контрагентов с политическими деятелями и анализировать их участие в государственных тендерах.
Регуляторные вызовы. Изменения в законодательстве могут существенно повлиять на ведение бизнеса, поэтому важно постоянно отслеживать эти изменения и оценивать соответствие новым требованиям.
Геополитические факторы. Влияние международных конфликтов и санкционные риски также следует учитывать при оценке контрагентов, особенно если они имеют связи с оккупированными территориями.
Как долго длится комплексная проверка?
Базовая проверка занимает 5-7 рабочих дней, расширенная — 14-21 день, в зависимости от сложности.
Учитываете ли вы специфические риски для иностранных инвесторов?
Да, методология специально адаптирована для выявления и оценки рисков, характерных для иностранных инвестиций в Украине.
Какие документы нужны для начала проверки?
Базовая информация о компании (название, код ЕДРПОУ) и описание планируемой инвестиции или сотрудничества.
Предоставляете ли вы услуги по постоянному мониторингу?
Да, предлагаются услуги постоянного мониторинга для обеспечения безопасности ваших инвестиций.
