Как взыскать активы должника за рубежом после арбитражного решения

Получение положительного решения международного арбитража не всегда означает, что кредитор фактически получит присужденные средства. На практике то, почему победа в арбитраже не гарантирует фактического взыскания средств, объясняется просто: арбитраж устанавливает обязанность должника, но само исполнение требует отдельных юридических действий в государстве, где находятся его деньги или имущество. В таких делах важное значение имеет исполнение арбитражных решений в отношении холдинговых структур и материнских компаний, особенно если должник использует сложную корпоративную структуру. Отдельным этапом становится исполнение иностранных арбитражных решений, которое регулируется законодательством конкретного государства и международными договорами.

Что делать после получения арбитражного решения?

Первый шаг — определить, где именно можно реально исполнить решение. Юрисдикция арбитража и юрисдикция исполнения не обязательно совпадают. Например, спор между украинской и иностранной компаниями мог рассматриваться в арбитраже в одном государстве, тогда как банковские счета, недвижимость, корпоративные права или другие ценные активы должника находятся в другом. Основным международным инструментом в этой сфере остается Нью-Йоркская конвенция 1958 года. Она устанавливает общие правила признания и исполнения иностранных и не внутренних арбитражных решений в государствах-участниках. В то же время процедура не является полностью одинаковой: порядок подачи заявления, документы, сроки и основания для возражений определяются также правом государства, в котором требуется исполнение. 

Признание решения в другом государстве

Для принудительного исполнения решения, как правило, необходимо пройти процедуру его признания или получить иное разрешение на принудительное исполнение, предусмотренное местным законодательством. Заявление подается в компетентный суд того государства, где находится имущество или иные активы должника. К заявлению могут потребоваться оригинал или надлежащим образом заверенная копия арбитражного решения, арбитражное соглашение и переводы документов. Конкретные требования зависят от страны. Суд также проверяет наличие оснований, по которым в признании может быть отказано. Нью-Йоркская конвенция предусматривает ограниченный перечень таких оснований, в частности вопросы действительности арбитражного соглашения, надлежащего уведомления стороны, пределов компетенции арбитража и соответствия решения публичному порядку.  Eternity Advocates сопровождает процедуры исполнения иностранных арбитражных решений в различных юрисдикциях. На практике компания работает, в частности, с вопросами исполнения решений в странах Европы и других иностранных государствах. 

Поиск имущества должника

Именно на этом этапе часто возникают наибольшие трудности. Должник может не иметь значительного имущества в стране регистрации, но в то же время владеть корпоративными правами, недвижимостью, банковскими средствами или другими активами через компании в других странах. Поиск активов должника проводится с учётом его корпоративной структуры, связанных компаний, директоров, акционеров и возможных юрисдикций ведения бизнеса. Проверяются доступные корпоративные реестры, реестры недвижимости, судебные материалы и другие законные источники информации. Если должник входит в международную группу, анализ может охватывать не одну компанию, а несколько юридических лиц. Важно разграничивать имущество самого должника и имущество связанных структур. Наличие корпоративной связи еще не означает автоматической возможности обратить взыскание на активы другой компании. Для этого требуется отдельное правовое основание, а в некоторых случаях — судебное рассмотрение вопроса об ответственности соответствующего юридического лица.

Как налагается взыскание на активы

После вступления решения в силу кредитор может приступить к мерам принудительного исполнения, предусмотренным местным законодательством. Их характер зависит от вида имущества. Это может быть обращение взыскания на средства на банковских счетах, корпоративные права, недвижимость, дебиторскую задолженность или иное имущество, на которое законом разрешено обратить взыскание. В некоторых юрисдикциях могут одновременно применяться обеспечительные меры, если существует риск отчуждения или сокрытия имущества. Вопрос об их применении необходимо решать с учетом процессуального законодательства соответствующей страны. На практике время имеет значение: если должник успевает изменить структуру владения активами, процедура взыскания может стать значительно сложнее.

Если активы оформлены на другую компанию

Отдельной проблемой является ситуация, когда непосредственный должник фактически не владеет значительным имуществом. Вместе с тем активы могут быть оформлены на дочернюю, материнскую или другую связанную компанию. В такой ситуации необходимо установить, существуют ли юридические основания для обращения взыскания на соответствующие активы. Сам факт вхождения компаний в одну группу не делает их одним субъектом права. Необходимо анализировать структуру собственности, характер контроля, заключенные договоры, движение активов и конкретные обстоятельства спора. Особого внимания требуют случаи передачи имущества после возникновения спора или после вынесения арбитражного решения. При наличии соответствующих оснований такие операции могут быть предметом отдельного судебного обжалования.

Как определить страну для исполнения

Выбор юрисдикции зависит прежде всего от того, где находятся ликвидные активы должника. Не всегда целесообразно начинать процедуру в стране регистрации компании. Если основной счет, недвижимость или корпоративная доля находятся в другом государстве, именно там может возникнуть практический интерес к исполнению. Поэтому вопрос о том, как найти активы должника, не сводится к проверке одного государственного реестра. Необходимо оценить всю доступную информацию о деятельности должника и его группы компаний, после чего определить юрисдикции, в которых потенциально можно получить реальный результат.

Международное взыскание после арбитража

Международное взыскание задолженности фактически состоит из нескольких взаимосвязанных процедур: анализа решения, определения государств для исполнения, проверки активов, подготовки процессуальных документов, признания решения и последующих исполнительных действий. Если речь идет о взыскании задолженности с иностранной компании, важно еще до подачи документов оценить перспективу фактического получения средств. Формальное получение исполнительного документа само по себе не решает проблему, если у должника нет доступного имущества или оно находится в другой юрисдикции.

Помощь в взыскании активов за рубежом

После вынесения арбитражного решения кредитору важно действовать не только юридически правильно, но и последовательно: определить активы, выбрать подходящую юрисдикцию, пройти процедуру признания и обеспечить дальнейшее исполнение решения. Если вас интересует более подробная информация об исполнении арбитражного решения, поиске имущества должника или организации процедуры взыскания в другом государстве, обращайтесь в Eternity Advocates. Команда компании может оценить конкретную ситуацию, проанализировать структуру должника и определить возможные юридические механизмы для дальнейшего исполнения решения за рубежом.

FAQ