Комплексна перевірка контрагентів в Україні ➤ Консультація юриста від юридичної компанії Eternity Advocates

У сучасному бізнес-середовищі України комплексна перевірка контрагентів стала не просто рекомендацією, а необхідністю. Це особливо важливо в умовах глобальної економічної нестабільності, де ризики можуть мати серйозні наслідки для бізнесу. Професійна перевірка контрагентів дозволяє захистити ваш бізнес від прихованих загроз і мінімізувати можливі збитки.

Чому важлива комплексна перевірка?

Ретельна перевірка контрагентів надає безліч переваг, серед яких:

Мінімізація фінансових ризиків: Виявлення потенційних фінансових загроз дозволяє уникнути збитків.
Захист ділової репутації: Участь у непорядних угодах може завдати шкоди репутації компанії.
Відповідність регуляторним вимогам: Забезпечення дотримання законодавства України та міжнародних норм.

Запобігання шахрайству та відмиванню коштів: Виявлення нелегальних схем.
Оптимізація стратегічних рішень: Прийняття більш обґрунтованих рішень на основі точних даних.

Комплексний підхід до перевірки

Базова перевірка

На початковому етапі важливо провести базову перевірку, яка включає:

Аналіз реєстраційних даних: Вивчення правового статусу компанії.
Перевірка фінансової звітності: Оцінка фінансового стану контрагента.
Вивчення податкового статусу: Визначення можливих податкових ризиків.
Аналіз судових справ: Перевірка наявності судових позовів проти контрагента.

Розширена перевірка (Enhanced Due Diligence)

Для більш глибокого розуміння контрагента рекомендована розширена перевірка, яка включає:

Глибокий фінансовий аналіз (5-7 років).
Дослідження корпоративної структури та бенефіціарів.
Перевірка на санкції та зв’язки з політично значущими особами (PEPs).
Оцінка репутації та медіа-профілю.

Міжнародна перевірка

У разі міжнародних операцій важливо також враховувати:

Аналіз транскордонних корпоративних зв’язків.
Перевірка відповідності міжнародним стандартам.
Оцінка геополітичних та санкційних ризиків.

Є проблема, але не знаєте, з чого почати?

Напишіть нам або замовте дзвінок – ми допоможемо. Уважно вислухаємо, уточнимо всі нюанси, і на їх основі запропонуємо варіанти вирішення.

Замовити консультацію

Ключові етапи процесу перевірки

Комплексна перевірка контрагентів передбачає кілька етапів:

Збір даних з українських та міжнародних джерел.
Виявлення прихованих зв’язків та ризиків.
Оцінка ризиків з урахуванням специфіки ринку.
Підготовка детального звіту з рекомендаціями.

Особливості перевірки контрагентів в Україні

Складність корпоративних структур. В Україні часто зустрічаються складні корпоративні структури, що ускладнює виявлення реальних бенефіціарів. Необхідно також аналізувати офшорні зв’язки та оцінювати ризики непрозорості власності.
Корупційні ризики. Корупція залишається серйозною проблемою, тому важливо перевіряти зв’язки контрагентів з політичними діячами та аналізувати їх участь у державних тендерах.

Регуляторні виклики. Зміни в законодавстві можуть суттєво вплинути на ведення бізнесу, тому важливо постійно моніторити ці зміни та оцінювати відповідність новим вимогам.
Геополітичні фактори. Вплив міжнародних конфліктів та санкційні ризики також слід враховувати при оцінці контрагентів, особливо якщо вони мають зв’язки з окупованими територіями.

Як довго триває комплексна перевірка?

Базова перевірка займає 5-7 робочих днів, розширена – 14-21 день, залежно від складності.

Чи враховуєте ви специфічні ризики для іноземних інвесторів?

Так, методологія спеціально адаптована для виявлення та оцінки ризиків, характерних для іноземних інвестицій в Україні.

Які документи потрібні для початку перевірки?

Базова інформація про компанію (назва, код ЄДРПОУ) та опис планованої інвестиції чи співпраці.

Чи надаєте ви послуги з постійного моніторингу?

Так, пропонуються послуги постійного моніторингу для забезпечення безпеки ваших інвестицій.