Перевірка іноземних контрагентів

У сучасному світі міжнародної економіки співпраця з іноземними партнерами стає нормою. Проте, таке партнерство несе певні ризики. 

Міжнародний Due diligence – це надійний засіб для безпечного виходу на міжнародні ринки.

Дана стаття допоможе вам розібратися з нюансами цієї теми та знайти відповіді на питання, які можуть вас зацікавити.

Важливість міжнародного Due diligence

Нижче наведені доводи щодо важливості даної перевірки:

• Різниця в законодавстві та бізнес-практиках різних держав;
• Складність перевірки достовірності інформації в іноземних юрисдикціях;
• Можливі ризики, пов’язані з міжнародними санкціями та обмеженнями;
• Культурні відмінності, що можуть вплинути на ведення підприємства;
• Збереження грошей і часу;
• Убезпечення від можливості стати учасником кримінального провадження.

З огляду на зазначені доводи, пам’ятайте про важливість даного процесу, який вплине на вашу подальшу діяльність.

Ключові аспекти міжнародного Due diligence 

До головних аспектів міжнародної перевірки відносяться:

• Юридична інспекція (Перевірка ліцензій та дозволів, оцінка відповідності діяльності компанії міжнародним стандартам тощо);
• Фінансовий аналіз (Оцінка податкових ризиків, аналіз транскордонних фінансових операцій тощо);
• Репутаційна перевірка (Моніторинг глобальних засобів масової інформації та соціальних мереж, дослідження публічного іміджу компанії та її керівництва в різних державах);
• Оцінка ринкового положення (Вивчення геополітичних ризиків, оцінка потенціалу для глобального розширення тощо);
• Перевірка на відповідність санкційним режимам (Оцінка ризиків вторинних санкцій, аналіз можливий обмежень тощо).

Висновок

Отримання інформації про закордонного партнера та оцінка ризиків є складним процесом, що передбачає аналіз багатої інформації. Відповідне виконання всіх етапів допоможе знизити можливі ризики та забезпечить успішне співробітництво на міжнародному рівні. Важливо пам’ятати, що успішний шлях завжди складається з послідовних дрібних кроків, тому варто робити їх у правильному напрямку, дбаючи про їх безпеку.