Проверка иностранных контрагентов

В современном мире международного бизнеса сотрудничество с иностранными партнерами становится нормой. Однако такое партнерство несет определенные риски. Международный Due diligence – это надежный инструмент для безопасного выхода на международные рынки.

Данная статья поможет вам разобраться с нюансами этой темы и найти ответы на вопросы, которые могут вас интересовать.

Важность международного Due diligence

Ниже приведены аргументы в пользу важности данной проверки:

• Различия в законодательстве и деловой практике разных государств; 
• Сложность проверки достоверности информации в иностранных юрисдикциях; 
• Возможные риски, связанные с международными санкциями и ограничениями; 
• Культурные различия, которые могут повлиять на ведение бизнеса; 
• Экономия денег и времени;
• Защита от возможности стать участником уголовного дела.

Учитывая указанные аргументы, помните о важности данного процесса, который повлияет на вашу дальнейшую деятельность.

Ключевые аспекты международной проверки due diligence

К основным аспектам международной проверки относятся:

• Юридическая экспертиза (Проверка лицензий и разрешений, оценка соответствия деятельности компании международным стандартам и т.д.);
• Финансовый анализ (Оценка налоговых рисков, анализ трансграничных финансовых операций и т.д.);
• Репутационная проверка (Мониторинг глобальных СМИ и социальных сетей, исследование публичного имиджа компании и ее руководства в разных странах);
• Оценка рыночной позиции (Изучение геополитических рисков, оценка потенциала для глобальной экспансии и т.д.);
• Проверка на соответствие санкционным режимам (Оценка рисков вторичных санкций, анализ возможных ограничений и т.д.).

Вывод 

Получение информации о зарубежном партнере и оценка рисков – это сложный процесс, предполагающий анализ большого объема информации. Правильное выполнение всех этапов поможет снизить возможные риски и обеспечит успешное сотрудничество на международном уровне. Важно помнить, что успешный путь всегда состоит из последовательных небольших шагов, поэтому их стоит делать в правильном направлении, заботясь об их безопасности.