Международный поиск активов

На сегодняшний день международный поиск имущества становится все более актуальным, поскольку активы можно легко перемещать через границы. Это довольно сложный процесс из-за разнообразия правовых систем и регуляторных требований, сложности доступа к информации в иностранных юрисдикциях, использования офшорных структур, языковых, культурных барьеров и прочего. 

Данная статья поможет вам разобраться со всеми нюансами этой темы и найти ответы на вопросы, которые могут вас интересовать.

Стратегии международного поиска активов

Ниже перечислены некоторые стратегии поиска:

• Глобальная сеть партнеров (сотрудничество с местными экспертами, доступ к местным базам данных, использование местных знаний);
• Анализ международных финансовых потоков (выявление подозрительных операций, анализ офшорных счетов и т. д.);
• Корпоративная разведка на международном уровне (анализ международных структур, изучение корпоративных связей и т. д.);
• Привлечение технологий Big Data и AI (выявление скрытых связей, обработка большого объема глобальной информации и т. д.).

Для выбора правильной стратегии рекомендуется обратиться за юридической помощью.

Процедура выявления и возврата активов  

Современный процесс выявления и возврата активов можно условно разделить на четыре основных этапа:

1. Выявление активов (Исследование и анализ документов, проведение цифрового расследования, опрос свидетелей и т.д.);
2. Юридические действия для замораживания найденных активов (Применение механизма замораживания активов);
3. Подача исков в украинские судебные органы, решения которых можно будет признавать в юрисдикциях;
4. Возврат активов или взыскание убытков (Если суд признает действия неправомерными, пострадавшие получают право на компенсацию понесенных убытков и юридические механизмы, которые обеспечат это возмещение).